🕑 3 heures 💻 100% e-learning
🎯 Objectifs pédagogiques
- Connaître le cadre légal LCB-FT et les autorités de contrôle.
- Évaluer et classer un dossier par niveau de risque.
- Appliquer les procédures KYC dès l’entrée en relation.
- Détecter les signaux d’alerte et les typologies de blanchiment.
- Rédiger et transmettre une déclaration de soupçon via ERMES.
📚 Programme — 6 leçons
3 heures de formation en e-learning
- Introduction - Carte T & Cadre LCB-FT
- Leçon 1 — Classification des risques
- Leçon 2 — Vigilance et connaissance client (KYC)
- Leçon 3 — Signaux d'alerte et typologies de blanchiment
- Leçon 4 - Déclaration de soupçon & Ermes
- Leçon 5 - Maîtriser les obligation PPE, gel des avoirs et registres
- Évaluation finale — QCM de validation
👥 Public cible
Agents immobiliers titulaires de la carte T, négociateurs immobiliers, mandataires immobiliers, dirigeants et collaborateurs
d’agences immobilières.
✅ Prérequis
- Exercer ou désirer exercer une activité dans le secteur de l'immobilier.
- Ordinateur et connexion internet nécessaires.
📈 Évaluation
QCM final avec un taux de réussite requis pour la validation.
💼 Financement
OPCO, entreprises, individuel.